코로나 지원금 200만불 사기 30대 한인 체포

03/19/26

코로나 팬데믹 기간 유령회사를 세워 연방 정부의 긴급 재난지원금을 불법 수령한 한인이 당국에 적발돼 기소됐습니다.

지원금 수백만 달러를 받아 암호화폐에 투자하는 등 사기행각을 벌였습니다. 

연방 검찰 센트럴 캘리포니아 지청은 어제 LA 한인타운에 거주하는 34세 한인 최모(34)씨가 200만 달러 이상의 코로나19 비즈니스 지원금을 허위 회사 명의로 편취하고 이를 암호화폐에 투자한 혐의로 체포됐다고 밝혔습니다.

최씨는 일본에서 출발한 비행기로 17일 샌프란시스코 국제공항에 도착하자마자 연방 당국에 체포됐으며, 4건의 금융기관 관련 전자사기와 1건의 거래형 돈세탁 혐의 등 총 5개 혐의로 기소됐습니다.

연방 검찰의 기소장에 따르면 최씨는 지난 2020년 5월부터 2024년 12월까지 ‘프리미어 리퍼블릭’이라는 가상의 기업을 내세워 PPP 대출과 경제적 피해 재난대출(EIDL)을 신청했습니다.  

최씨는 2019년 개인 세금보고서를 허위로 조작하고 가짜 은행 명세서를 제출해 이 회사가 2019년 총수익 1,180만 달러, 순이익 960만 달러를 올렸다고 기재했습니다.

또한 ‘브루스’라는 가상의 부동산 회사를 통해 재난대출을 신청하며 직원 10명, 2019년 매출 4억7,500만 달러 등 사실과 다른 정보를 기재했습니다.

이로 인해 신청을 받은 금융기관이 최씨에게 199만5,000달러를 지급했고, 연방 재무부도 재난대출 선지급금 1만 달러를 제공했습니다. 최씨는 이후 이 금액을 크라켄(Kraken) 암호화폐 계좌로 송금한 것으로 조사됐습니다.

연방 검찰은 법원 발부 영장에 따라 비트코인 40여개와 기타 암호화폐를 압수했습니다.