IRS, 암호화폐 세무조사 강화… 2,676건 조사

12/14/23

국세청(IRS)이 암호화폐 관련 세무조사를 강화하고 있습니다. 

국세청 범죄수사과(IRSCI)의 세무 관련 사건업무가 증가세를 보이고 있습니다. 

최근 블룸버그 보도에 따르면, IRS 범죄수사과(IRSCI)는 2023년 회계연도에 약 2676건 이상의 사례를 조사해, 371억 달러에 달하는 세금 및 금융 범죄를 적발했습니다.

이번 조사는 주로 암호화폐 거래에서 발생하는 자본 이득, 암호화폐 채굴 소득, 그리고 임금이나 임대 소득, 도박 상금 등 디지털 화폐로 받은 소득을 신고하지 않은 미신고 소득에 초점을 맞췄습니다.

또 납세자가 암호화폐 보유 사실을 공개하지 않기 위해 암호화폐 소유권을 숨긴 납부 위반 회피 사례도 포함됐습니다. 

국세청 범죄수사과의 짐 리 국장은 많은 사람들이 합법적인 목적으로 암호화폐를 사용하고 있지만, 디지털 자산은 테러나 랜섬웨어 공격, 그리고 기타 불법 활동의 자금 조달 수단으로 사용될 위험이 있다고 지적했습니다.

IRS는 2015년부터 암호화폐 관련 범죄 조사를 시작해 100억 달러 이상의 디지털 자산을 압수했고, 2019년부터는 납세자들에게 디지털 자산 거래에 대해 구체적으로 보고하도록 요구하고 있습니다.

연방 법무부를 포함한 여러 사법당국도 암호화폐 거래 플랫폼을 상대로 자금세탁 및 기타 불법 행위를 엄격히 단속하고 있습니다.

이들은 특히 가상자산 거래소에 대한 집중적인 조사를 진행 중이고, 암호화폐 관련 투자 사기에 대해서도 수사력을 강화하고 있다고 전했습니다.